Сообщение Car-amba » Вчера, 10:13
Олигарх-патриот, борец за русский мир. Патриотизм - последнее прибежище негодяя (с).
......
В 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске.
В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США/ Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым.
Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову. Было дано указание о разработке Малофеева.
К началу 2019 года оперативная разработка полностью подтвердила причастность Малофеева и его приближенных лиц к хищению активов биржи WEX.
Общий объем оперативного дела, содержащего материалы в отношении ОПС Малофеева превышал 12 томов, в связи с чем было принято решение о реализации оперативной разработки. Часть оперативных материалов в отношении участников ОПС Малофеева по факту хищения средств биржи WEX была легализована в соответствии с действующим законодательством и предоставлена в СД МВД РФ.
Однако, руководством СД МВД РФ было заявлено о невозможности расследования данных фактов.
Управлению «К» было предложено передать полученные материалы для расследования в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших вкладчиков биржи. В итоге, легализованные оперативные материалы были приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого в Чувашской Республике.
Результатом рассмотрения полученных материалов и расследования уголовного дела, явилось получение в сентябре 2020 года постановлений судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары Егорова Е.А. (№3/3-201/2020) на осуществление обысков по местам жительства 6 лиц: Малофеева Константина, Жуланова Евгения, Немкина Антона, Сарычева Дмитрия, Сутормина Дмитрия, Хавченко Дмитрия. По результатам обысков были запланированы задержания.
Малофеев, получив информацию о планируемых обысках и задержаниях, использует свой административный ресурс и полностью задействует свои коррумпированные позиции с целью ухода от уголовной ответственности.
Уже в октябре 2020 года уголовное дело изымается из производства следствия Чувашской Республики и принимается к производству СД МВД РФ, ранее принципиально отказывающегося проводить следственные действия по данному делу. Также с октября 2020 года Сатюков в результате внезапно сменившегося вектора поведения руководства БСТМ МВД постепенно отстраняется как от ведения оперативной разработки участников ОПС так и от сопровождения уголовного дела.
Заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым дается указание о срочном снятии участников ОПС Малофеева с оперативного учета по абсолютно фиктивным основаниям, работа по материалу оперативного дела фактически останавливается. По указанию того же Козлова отдельные материалы оперативной разработки, особенно в части результатов прослушивания телефонных переговоров Малофеева и его установленных коррупционных связей, изымаются из дела, передаются в архив, некоторые оригиналы служебных документов даже уничтожаются.
Олигарх-патриот, борец за русский мир. Патриотизм - последнее прибежище негодяя (с).
......
В 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске.
В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США/ Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым.
Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову. Было дано указание о разработке Малофеева.
К началу 2019 года оперативная разработка полностью подтвердила причастность Малофеева и его приближенных лиц к хищению активов биржи WEX.
Общий объем оперативного дела, содержащего материалы в отношении ОПС Малофеева превышал 12 томов, в связи с чем было принято решение о реализации оперативной разработки. Часть оперативных материалов в отношении участников ОПС Малофеева по факту хищения средств биржи WEX была легализована в соответствии с действующим законодательством и предоставлена в СД МВД РФ.
Однако, руководством СД МВД РФ было заявлено о невозможности расследования данных фактов.
Управлению «К» было предложено передать полученные материалы для расследования в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших вкладчиков биржи. [dropshadow=blue]В итоге, легализованные оперативные материалы были приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого в Чувашской Республике.
Результатом рассмотрения полученных материалов и расследования уголовного дела, явилось получение в сентябре 2020 года постановлений судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары Егорова Е.А. (№3/3-201/2020) на осуществление обысков по местам жительства 6 лиц: Малофеева Константина, Жуланова Евгения, Немкина Антона, Сарычева Дмитрия, Сутормина Дмитрия, Хавченко Дмитрия. По результатам обысков были запланированы задержания.[/dropshadow]
Малофеев, получив информацию о планируемых обысках и задержаниях, использует свой административный ресурс и полностью задействует свои коррумпированные позиции с целью ухода от уголовной ответственности.
Уже в октябре 2020 года уголовное дело изымается из производства следствия Чувашской Республики и принимается к производству СД МВД РФ, ранее принципиально отказывающегося проводить следственные действия по данному делу. Также с октября 2020 года Сатюков в результате внезапно сменившегося вектора поведения руководства БСТМ МВД постепенно отстраняется как от ведения оперативной разработки участников ОПС так и от сопровождения уголовного дела.
Заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым дается указание о срочном снятии участников ОПС Малофеева с оперативного учета по абсолютно фиктивным основаниям, работа по материалу оперативного дела фактически останавливается. По указанию того же Козлова отдельные материалы оперативной разработки, особенно в части результатов прослушивания телефонных переговоров Малофеева и его установленных коррупционных связей, изымаются из дела, передаются в архив, некоторые оригиналы служебных документов даже уничтожаются.